فدرال رزرو کلاهبرداری 73 میلیون دلاری رمزارز را شکست و دو مغز متفکر را دستگیر کرد

کلاهبرداران قربانیان را متقاعد کردند که میلیون ها دلار را به این حساب های بانکی ایالات متحده منتقل کنند، که سپس برای شستن وجوه غیرقانونی استفاده می شد.

مقامات ایالات متحده دو نفر را متهم به طراحی یک طرح پولشویی، که شامل انتقال بیش از 73 میلیون دلار از طریق موسسات مالی ایالات متحده و در نهایت تبدیل وجوه به تتر بود، دستگیر کردند.

وزارت دادگستری روز جمعه اعلام کرد که دارن لی، 41 ساله، در 12 آوریل در فرودگاه آتلانتا دستگیر شد و ییچنگ ژانگ، 38 ساله، روز پنجشنبه در لس آنجلس بازداشت شد. کیفرخواست اتهامی این زوج در دادگاهی در کالیفرنیا در روز پنجشنبه منتشر شد و نقش آنها را در این طرح آشکار کرد.

لی، ژانگ و همفکران آنها ظاهراً یک شبکه جنایی فراملی را اداره می کردند که میلیون ها نفر را از کلاهبرداری های رمزنگاری “قصابی خوک” می شویید، جایی که کلاهبرداران اعتماد قربانیان را جلب می کنند، آنها را متقاعد می کنند که مبالغ هنگفتی را سرمایه گذاری کنند و سپس با پول ناپدید می شوند.

گفته می شود که متهمان به همدستان دستور دادند تا حساب های بانکی ایالات متحده را به نام شرکت های پوسته باز کنند. کلاهبرداران قربانیان را متقاعد کردند که میلیون ها دلار را به این حساب های بانکی ایالات متحده منتقل کنند، که سپس برای شستن وجوه غیرقانونی استفاده می شد.

به گفته وزارت دادگستری، این پول متعاقباً به حساب های بانکی مختلف داخلی و بین المللی پراکنده شد. وزارت دادگستری گفت،

این طرح کلاهبرداری شامل بیش از 73 میلیون دلار بود که از طریق موسسات مالی ایالات متحده به حساب های بانکی در باهاما پرداخت و به دارایی مجازی USDT یا تتر تبدیل شد. یک کیف پول رمزنگاری که در این طرح مشارکت داشت بیش از 341 میلیون دلار دارایی مجازی دریافت کرد.

دارن لی و ییچنگ ژانگ با اتهام توطئه برای پولشویی و شش فقره پولشویی بین المللی روبرو هستند. اگر مجرم شناخته شوند، ممکن است برای هر اتهام حداکثر 20 سال حبس محکوم شوند که احتمالاً مجموعاً 140 سال پشت میله های زندان است.

معاون دادستان کل لیزا موناکو در بیانیه‌ای چالش‌های ناشی از تقلب در ارزهای دیجیتال را تایید کرد، اما تعهد خود را برای پاسخگویی به عاملان آن تایید کرد.

کلاهبرداری های قصابی خوک برای مجرمان آنلاین سودآور شده است. در نوامبر 2023، وزارت دادگستری ایالات متحده 9 میلیون دلار از طرحی را که بیش از 70 شهروند آمریکایی را طعمه می‌کرد، ضبط کرد. به دلیل فراوانی و شدت فزاینده آن، این نوع کلاهبرداری در ماه های اخیر زنگ خطر را در بین قانونگذاران و نهادهای نظارتی به صدا درآورده است.

رگولاتورها تلاش‌ها را برای مهار کلاهبرداری‌های رمزنگاری و حوادث مرتبط در بازار افزایش داده‌اند. این را می توان در مقررات پیشنهادی و دستورالعمل های صنعتی که توسط مقامات ارائه شده است مشاهده کرد . در حالی که از تلاش‌ها برای حمایت از سرمایه‌گذاران و حفظ دارایی‌های دیجیتال استقبال می‌شود، برخی مقررات می‌توانند مانعی برای توسعه این بخش شوند.