تتر از سال 2014 تاکنون 108.8 میلیون دلار در USDT از فعالیت های غیرقانونی را “بازتوزیع” کرده است

بر اساس گزارش تتر، جدیدترین توقیف 5 میلیون دلار USDT از کلاهبرداری های قصابی خوک، یک “پیروزی قابل توجه” در مبارزه جاری علیه کلاهبرداری سایبری است.

بر اساس بیانیه اخیر، تتر، ناشر استیبل کوین، به بیش از 145 سازمان مجری قانون کمک کرده است تا بیش از 108.8 میلیون دلار USDT مرتبط با فعالیت های غیرقانونی را از زمان راه اندازی آن در سال 2014 بازیابی کنند.

پائولو آردوینی، مدیرعامل تتر در بیانیه ای در 23 آگوست نوشت : تتر در ماموریت خود برای حمایت از تلاش های مجری قانون جهانی در مبارزه با استفاده غیرقانونی از ارزهای دیجیتال مصمم است.

آردوینی ادعا کرد که تتر “کاملاً اختصاص داده شده” به ادامه همکاری با مجریان قانون برای مبارزه با کلاهبرداری است.

ما به صراحت سوء استفاده از USDT یا هر ارز دیجیتال را برای فعالیت های مجرمانه محکوم می کنیم.

از زمان راه اندازی، تتر بیش از 1900 کیف پول ارزهای دیجیتال را که به فعالیت غیرقانونی مرتبط بوده اند در سراسر جهان «داوطلبانه» مسدود کرده است.

کار تتر با مجری قانون

اخیراً، تتر به وزارت دادگستری ایالات متحده (DOJ) کمک کرد تا تقریباً 5 میلیون دلار از توکن تتر خود را از کلاهبردارانی که قربانیان را با ظاهر کردن علاقه‌های عاشقانه فریب می‌دادند، قبل از ناپدید شدن با پول خود در کلاهبرداری موسوم به «قصابی خوک»، ضبط کرد.

مجرمان قصاب خوک معمولاً با قربانیان خود به صورت آنلاین ملاقات می کنند و اغلب زمان زیادی را صرف ایجاد اعتماد با آنها می کنند تا آنها را برای سرمایه گذاری بزرگ تر ترغیب کنند.

تتر توضیح داد که توقیف وجوه “یک پیروزی قابل توجه در نبرد جاری علیه کلاهبرداری سایبری است.”

همچنین خاطرنشان کرد که این تحقیقات شامل ورود تتر به اداره تحقیقات فدرال (FBI) و سرویس مخفی ایالات متحده بر روی پلت فرم خود «برای ایجاد هم افزایی در تحقیقات» بود.

کلاهبرداری های عاشقانه به یک نگرانی بزرگ تبدیل شده است

در 23 فوریه گزارش شد که در سال 2023، درآمد کلاهبرداری های عاشقانه بیش از دو برابر سال به سال افزایش یافته است و داده ها حاکی از رشد 85 برابری از سال 2020 است.

Chainalysis معتقد است که کلاهبرداری‌های قصابی خوک بدترین تأثیر را بر قربانیان همه انواع کلاهبرداری دارند، به دلیل میانگین اندازه پرداخت.

وزارت دادگستری ایالات متحده در بیانیه ای در 22 آگوست نوشت : “این پلت فرم های سرمایه گذاری جعلی یک سبد سرمایه گذاری ساختگی با بازده سرمایه گذاری غیرعادی بزرگ را نشان می دهند که برای ترغیب قربانی به سرمایه گذاری بیشتر طراحی شده است.”

وزارت دادگستری توضیح داد که پس از به دست آوردن وجوه، آنها از طریق کیف پول‌های رمزنگاری منتقل می‌شوند تا «ماهیت، منبع، کنترل و مالکیت آن عواید کلاهبرداری را مخدوش کنند».

در همین حال، در 12 مارس، تتر به وزارت دادگستری با توقیف حدود 1.4 میلیون دلار USDT به دلیل سوء ظن به کلاهبرداری از طریق یک کلاهبرداری از پشتیبانی مشتری، به وزارت دادگستری کمک کرد.