طبق گزارشات، معاملات انجام شده توسط آلامدا بر روی استیبل کوین دیپگ تتر متمرکز بود.
بر اساس گزارشات در 9 دسامبر، مدیران تتر و مدیر عامل بایننس، چانگ پنگ ژائو نگران این بودند که سم بنکمن-فرید، مدیر عامل سابق FTX، در تلاش برای بی ثبات کردن بازار ارزهای دیجیتال با هدف نجات صرافی که اکنون ورشکسته شده است، باشد.
پیامهایی که توسط وال استریت ژورنال از یک چت گروهی سیگنال به نام «هماهنگی تبادل» مشاهده شد، مشاجرهای را بین CZ و SBF در 10 نوامبر در مورد استیبل کوین USDT تتر نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، CZ و سایر اعضای گروه نگران این بودند که معاملات انجام شده توسط آلامدا ریسرچ بر روی استیبل کوین متمرکز شده است که تأثیر موجی در قیمت کریپتو خواهد داشت. گزارش شده است که مدیر عامل بایننس با SBF روبرو شده است:
تلاش برای depeg کردن استیبل کوین ها را متوقف کنید. و دست از هر کاری بردار همین حالا متوقف شوید، آسیب بیشتری وارد نکنید.»
SBF در بیانیه ای به WSJ این ادعاها را رد کرد. اعضای گروه سیگنال شامل جسی پاول، یکی از بنیانگذاران کراکن، پائولو آردوینو، مدیر ارشد فناوری تتر و دیگران هستند.
استدلال ادعایی یک روز پس از آن اتفاق افتاد که بایننس با استناد به «گزارشهای مربوط به سوء استفاده از منابع مالی مشتری و تحقیقات ادعایی آژانس ایالات متحده»، اعلام کرد که رقیب مشکلدار خود FTX را نجات نخواهد داد . در 10 نوامبر، آردینو از تتر همچنین گفت که این شرکت “برنامه ای برای سرمایه گذاری یا وام دادن به FTX/Alameda” ندارد.
همانطور که توسط بیگ اینکام گزارش شده است ، جزئیات جدیدی در مورد توافق ناموفق بین بایننس و FTX در 9 دسامبر فاش شد. CZ در یک تاپیک توییتری از بنکمن-فرید به عنوان یک کلاهبردار یاد کرد و گفت که بایننس در جولای 2021 از موقعیت خود در FTX خارج شد. “به طور فزاینده ای با Alameda/SBF ناراحت می شوید.” به گفته مدیر عامل بایننس، SBF در هنگام خروج از صرافی “ناهنگ” بود.
در پاسخ، SBF ادعا کرد که بایننس “در آخرین لحظه تهدید به راه رفتن کرد” و CZ را متهم کرد که در مورد نقش خود در معامله دروغ گفته است.
در 11 نوامبر، گروه FTX و نزدیک به 130 شرکت – از جمله FTX Trading، FTX US، تحت خدمات West Realm Shires Services، و آلامدا ریسرچ – در ایالات متحده با استناد به “نقض نقدینگی” درخواست ورشکستگی کردند.
از زمان ورشکستگی FTX، سم بنکمن-فرید در هفت دعوی حقوقی دسته جمعی و تحقیقات و تحقیقات متعدد، از جمله تحقیقات دستکاری بازار توسط دادستان های فدرال، نام برده شده است .
