دادستان کل نیویورک از جمینی، جنسیس، DGC به اتهام کلاهبرداری از سرمایه گذاران شکایت کرد

یک پرونده از لتیتیا جیمز، دادستان کل نیویورک، ادعا می کند که شرکت های ارزهای دیجیتال بیش از یک میلیارد دلار از سرمایه گذاران کلاهبرداری کرده اند.

دادستان کل نیویورک علیه شرکت‌های ارزهای دیجیتال جمینی، جنسیس و گروه ارز دیجیتال (DCG) به اتهام کلاهبرداری از سرمایه‌گذاران از طریق برنامه سرمایه‌گذاری جمینی ارن شکایت کرده است.

بیانیه رسمی دفتر دادستان کل لتیتیا جیمز اساس اتهامات را تشریح می کند و ادعا می کند که این شرکت ها بیش از 1 میلیارد دلار از بیش از 23000 سرمایه گذار از جمله 29000 شهروند نیویورک کلاهبرداری کرده اند.

تحقیقات انجام شده توسط دفتر جیمز ادعا می کند که جمینی در مورد برنامه سرمایه گذاری جمینی ارن خود که با مشارکت جنسیس اجرا می کرد به سرمایه گذاران دروغ گفته است. ادعا می‌کند، در حالی که جمینی به سرمایه‌گذاران اطمینان داده بود که این برنامه سرمایه‌گذاری کم‌ریسکی است، تحقیقات نشان می‌دهد که امور مالی جنسیس “خطرناک” بوده است:

این دادخواست ادعا می‌کند که جمینی می‌دانست که وام‌های جنسیس فاقد وثیقه هستند و در یک نقطه به شدت در یک نهاد، سم بانکمن-فرید، آلامدا متمرکز شده‌اند، اما این اطلاعات را برای سرمایه‌گذاران فاش نکرد.

این شکایت همچنین جنسیس، و همچنین مدیرعامل سابق آن، سوئیچیرو مورو، شرکت مادر DCG و مدیر عامل آن، بری سیلبرت، را متهم به کلاهبرداری از سرمایه گذاران با تلاش برای پنهان کردن بیش از 1.1 میلیارد دلار زیان کرده است.

این دادخواست به دنبال ممنوعیت فعالیت جمینی، جنسیس و DCG در صنعت سرمایه گذاری مالی در نیویورک است و همچنین به دنبال جبران سرمایه گذاری و بازگشت “سودهای غیرقانونی” است.

بیانیه دادستان کل نیویورک زیان های متحمل شده توسط “سرمایه گذاران طبقه متوسط” را برجسته کرد:

نیویورکی‌ها و سرمایه‌گذاران سخت‌کوش در سراسر کشور بیش از یک میلیارد دلار از دست دادند زیرا با دروغ‌های آشکار به آنها خورده بود که اگر پولشان را در جمینی ارن سرمایه‌گذاری کنند امن و رشد می‌کنند.»

جیمز اضافه کرد که جمینی خطرات سرمایه‌گذاری با جنسیس را پنهان می‌کرد، در حالی که این شرکت در مورد ضررهای خود به مردم دروغ می‌گفت. او همچنین صنعت گسترده‌تر ارزهای دیجیتال را هدف قرار داد و تقلب را به عنوان «نمونه دیگری از بازیگران بدی که باعث آسیب رساندن به صنعت ارزهای دیجیتال تحت نظارت نشده» توصیف کرد.

جنسیس و جمینی قبلاً در ژانویه 2023 با شکایت کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده به اتهام ارائه اوراق بهادار ثبت نشده از طریق برنامه Earn مورد شکایت قرار گرفته بودند .