شرکت‌های کریپتو در سال ۲۰۲۴ تا ۱۹ میلیارد دلار تسویه حساب به تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده پرداخت کردند

از سال 2019، رگولاتورهای ایالات متحده در مجموع 31.92 میلیارد دلار تسویه حساب از 25 شرکت کریپتو در پرونده های مختلف حقوقی جمع آوری کرده اند.

رگولاتورهای ایالات متحده تاکنون بیش از 19 میلیارد دلار تسویه دعوی از شرکت‌های ارز دیجیتال در سال 2024 دریافت کرده‌اند که تقریباً دو سوم کل تسویه حساب‌ها را تا به امروز تشکیل می‌دهد.

داده‌های گزارش 9 اکتبر کوین جکو نشان می‌دهد که صرافی ارز دیجیتال ورشکسته FTX و شرکت تجاری وابسته آلامدا مسئول بیشتر این وجوه هستند و 12.7 میلیارد دلار در تسویه حساب ماه اوت به کمیسیون معاملات کالا و آتی (CFTC) پرداخت شده است.

در هشت تسویه حساب در سال 2024، رگولاتورها 78 درصد بیشتر از سال 2023 به دست آورده اند که فقط 10.87 میلیارد دلار پرداخت شده است. با این حال، این افزایش 8327 درصدی در ارزش های تسویه در مقایسه با سال 2022 است.

مجموع مبالغ تسویه حساب شامل مصادره، انصراف، جریمه های مدنی، تسویه حساب و سود پیش داوری می شود، اما نه دعوای فردی علیه مدیران اجرایی.

به گفته لیم یو کیان، تحلیلگر تحقیقاتی کوین جکو، سقوط آزمایشگاه‌های سلسیوس و ترافرم در اواسط سال 2022 «رویدادهای کلیدی بود که تغییر از روند صعودی کریپتو به بازار نزولی را نشان داد و در سقوط FTX به اوج خود رسید، که موج جدیدی از بررسی‌های نظارتی را برانگیخت.”

تسویه 4.47 میلیارد دلاری ترافورم لبز با کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) در رابطه با سقوط الگوریتمی پایدار کوین TerraUSD (UST) در سال 2022، دومین تسویه حساب در سال است.

جنسیس با تسویه حساب 2 میلیارد دلاری خود با دفتر دادستان کل (OAG) در ماه اوت، سه رتبه برتر را برای سال 2024 جمع کرد. جنسیس در ژانویه 2023 برای فصل 11 ورشکستگی داد.

فعالیت تنظیم کننده در دو سال گذشته افزایش یافته است

سال هنوز تمام نشده است و کیان فکر می‌کند با توجه به سرسختی تنظیم‌کننده‌ها، سال 2024 می‌تواند شاهد چند شهرک دیگر قبل از اینکه ساعت به نیمه‌شب 31 دسامبر برسد، باشد.

او گفت: «حتی با وجود چند ماه باقی مانده از سال، سال 2024 در مقایسه با سال 2023، 78.9 درصد افزایش در ارزش تسویه حساب را ثبت کرده است.

با توجه به اینکه تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده هیچ نشانه‌ای مبنی بر کاهش سرعت بررسی صنعت کریپتو نشان نمی‌دهند، سال 2024 ممکن است به طور بالقوه در مسیر ثبت توافقات قضایی بیشتر از سال گذشته باشد.

کیان گفت که یک اسکالپ ادعا شده در سال 2023 از اهمیت ویژه ای برخوردار بود زیرا تنها شرکتی بود که هنوز در زمان توافق کار می کرد.

او گفت: «تسویه حساب بایننس یک پیروزی برجسته برای تنظیم‌کننده‌های ایالات متحده است زیرا تنها تسویه میلیارد دلاری است که تاکنون به یک شرکت رمزنگاری فعال داده شده است، علی‌رغم اینکه از نظر ارزش پولی تنها رتبه چهارم را دارد.»

در نوامبر 2023، بایننس و مدیر عامل سابق آن، چانگ پنگ ژائو، برای حل و فصل دعاوی با چندین تنظیم کننده ایالات متحده، از جمله وزارت دادگستری (DOJ)، وزارت خزانه داری ، موافقت کردند که به چندین اتهام ، از جمله الزامات مبارزه با پولشویی، اعتراف کنند. و CFTC

از سال 2019، تنظیم کننده های ایالات متحده حدود 31.92 میلیارد دلار تسویه حساب از شرکت های رمزنگاری جمع آوری کرده اند.