چین در سال 2021 ممنوعیت کلی استفاده از کریپتو را اعمال کرد، اما به دلیل پیشرفت های تکنولوژیکی و ماهیت غیرمتمرکز کریپتو، کاربران سرزمین اصلی راهی برای دسترسی به بازار کریپتو پیدا کردند.
چین در بحبوحه درخواست‌ها برای بررسی بیشتر صنعت ارزهای دیجیتال نوپا توسط سیاست‌گذاران این کشور، قرار است اصلاحیه‌ای اساسی در مقررات ضد پولشویی (AML) خود اعمال کند تا تراکنش‌های مرتبط با ارزهای دیجیتال را نیز در بر بگیرد.
به گزارش رسانه های محلی، نخست وزیر لی کیانگ در 22 ژانویه ریاست جلسه اجرایی شورای دولتی را برای بحث در مورد قانون اصلاح شده AML بر عهده داشت. اولین پیش نویس اصلاح شده مقررات مبارزه با پولشویی کشور در سال 2021 پیشنهاد شد که پیش نویس اصلاح شده در برنامه کاری قانونگذاری شورای دولتی در سال 2023 گنجانده شد و تا سال 2025 به قانون تبدیل خواهد شد.
این اولین تجدید نظر قابل توجه در مقررات AML چین از سال 2007 خواهد بود.
دانشمندان برجسته و کارشناسان مالی که در بحث های مربوط به پیش نویس اصلاح شده مقررات مبارزه با پولشویی شرکت کردند، گفتند که قانون مبارزه با پولشویی دارای دامنه نسبتاً وسیعی است و جامع بودن این پیش نویس را دشوار می کند. فوری ترین محتوا را فقط می توان ابتدا در یک چارچوب منعکس کرد.
وانگ شین، استاد دانشکده حقوق دانشگاه پکن که در این بحث شرکت کرد، بر نیاز فوری به حل و فصل مسائل مربوط به پولشویی کریپتو در سطح قانونی تاکید کرد. شین اضافه کرد که استفاده از ارزهای دیجیتال و دارایی های دیجیتال برای پولشویی به تدریج به یک جریان اصلی تبدیل شده است و قوانین فعلی چین فاقد تعریف روشنی از دارایی های دیجیتال است.
این استاد دانشگاه خاطرنشان کرد که اگرچه پیش‌نویس اصلاح‌شده شامل جلوگیری از پولشویی دارایی‌های دیجیتالی می‌شود، اما در مورد توقیف، مسدود کردن، کسر و مصادره بعدی دارایی‌ها از جرایم پولشویی که منجر به «قطع ارتباط» می‌شود، دستورالعمل عملیاتی وجود ندارد. وی افزود که هنوز جای پیشرفت برای مبارزه با پولشویی مرتبط با دارایی های دیجیتال وجود دارد.
چین در سال 2021 استفاده از ارزهای دیجیتال را ممنوع کرد و صرافی‌های خارج از کشور را از ارائه خدمات منع کرد و همه انواع ماینینگ را ممنوع کرد. با این حال، با پیشرفت‌های تکنولوژیکی و ماهیت غیرمتمرکز ارزهای دیجیتال، کاربران سرزمین اصلی راه‌هایی برای دسترسی به بازار ارزهای دیجیتال پیدا کرده‌اند که منجر به خطرات پولشویی می‌شود. مقررات اصلاح شده جدید با هدف اعمال دستورالعمل های سختگیرانه تر برای مهار چنین فعالیت هایی است.
