ناظر مالی هند پس از بررسی موارد ارسالی کتبی و شفاهی مدیر بایننس و سوابق موجود شرکت، اتهاماتی را علیه بایننس صادر کرد.
واحد اطلاعات مالی هند (FIU) به دلیل ارائه خدمات به مشتریان هندی بدون رعایت قوانین ضد پولشویی (AML) این کشور، 188.2 میلیون روپیه (2.25 میلیون دلار) را برای صرافی ارز دیجیتال بایننس جریمه کرده است.
در روز پنجشنبه، ۱۹ ژوئن، آژانس اعلام کرد که این مجازات برای نقضهای متعدد قانون پیشگیری از پولشویی (PMLA)، ۲۰۰۲ اعمال میشود.
پیشینه پرونده
بایننس بهعنوان یک ارائهدهنده خدمات دارایی دیجیتال مجازی عمل میکند، که آن را به عنوان یک نهاد گزارشدهنده (RE) تحت بخش 2 (as) (vi) PMLA واجد شرایط میکند. این تعیین مستلزم حفظ و گزارش سوابق تراکنش و اطمینان از اقدامات قوی AML است.
با این حال، تحقیقات FIU نشان داد که بایننس هنگام ارائه خدمات به مشتریان هندی به این تعهدات پایبند نبود. مقامات هندی اخطارهای نمایشی را برای بایننس و چندین صرافی دیگر ارزهای دیجیتال خارج از کشور صادر کردند و آنها را به دلیل “عملکرد غیرقانونی” در ژانویه 2024 از هند ممنوع کردند.
در ماه مه، بایننس به همراه کوکوین اولین نهاد مرتبط با رمزنگاری فراساحلی شد که توسط واحد اطلاعات مالی تایید شد. این تایید مشروط به پرداخت جریمه پس از استماع با FIU بود.
تخلفات و اقدامات نظارتی
با این حال، در اطلاعیه FIU اشاره شده است که بر اساس مطالب موجود در پرونده، اتهامات علیه Binance پس از بررسی اظهارات کتبی و شفاهی مدیر ثابت شده است.
جریمه FIU در مورد بایننس به چندین تخلف اشاره می کند، از جمله عدم نگهداری و گزارش سوابق تراکنش، عدم ارائه اطلاعات مورد نیاز به مقامات و عدم حفظ سوابق به صورت الزامی.
جریمه های نظارتی سایر کشورها
در ماه مه، مرکز تحلیل تراکنشهای مالی و گزارشهای کانادا (FINTRAC) اعلام کرد که به دلیل عدم ثبت و گزارش تراکنشهای بزرگ در داراییهای دیجیتال، جریمهای 4.4 میلیون دلاری برای بایننس اعمال میکند.
طبق گفته رگولاتور، بایننس نتوانست به عنوان یک کسب و کار خدمات پول خارجی ثبت نام کند و تراکنش های ارز دیجیتال بیش از 10000 دلار را گزارش کند.
با این حال، صرافی ارزهای دیجیتال علیه مدیر FINTRAC به دلیل اتهامات عدم انطباق با مقررات AML و مقابله با تامین مالی تروریسم درخواست تجدید نظر کرد.
در ماه فوریه، مقامات نیجریه دو تن از مدیران بایننس را به دنبال اتهامات فرار مالیاتی و پولشویی در این شرکت بازداشت کردند.
