بر اساس تجزیه و تحلیل شرکت بلاک چین آرخام Intelligence، بیش از 50 درصد از وجوهی که پس از 6 نوامبر منتقل شده است در استیبل کوین های دلاری بوده است.
بر اساس تجزیه و تحلیل شرکت بلاکچین آرخام Intelligence که در 25 نوامبر فاش شد، آلامدا ریسرچ بیش از 200 میلیون دلار از FTX.US قبل از اعلام ورشکستگی برداشت کرد.
در یک تاپیک توییتری، آرخام فاش کرد که آلامدا، شرکت خواهر FTX، مبلغ 204 میلیون دلار از هشت آدرس مختلف FTX US در انواع دارایی‌های کریپتو، که اکثریت آن‌ها استیبل‌کوین‌ها بودند ، در روزهای آخر قبل از فروپاشی برداشت کرده است.
در میان وجوه برداشت شده، 116 میلیون دلار یا 57.1 درصد در استیبل کوین های متصل به دلار آمریکا، از جمله تتر (USDT)، USD Coin، Binance USD (BUSD) و TrueUSD (TUSD) بود. تجزیه و تحلیل آرخام همچنین نشان داد که 49.49 میلیون دلار (24.2 درصد) از وجوه در اتر و 38.06 میلیون دلار یا 18.7 درصد در بیت کوین پیچیده (wBTC) بوده است.
آرخام گفت: “wBTC برداشت شده به کیف پول Merchant Alameda WBTC ارسال شد و سپس به طور کامل به بلاک چین BTC متصل شد” و افزود که از 204 میلیون دلار منتقل شده، 142.4 میلیون دلار یا 69٪ به کیف پول های متعلق به FTX ارسال شده است. بین‌المللی، “پیشنهاد می‌کند که آلامدا ممکن است برای ایجاد پل بین این دو نهاد عمل کرده باشد.”
از اتر منتقل شده، 35.52 میلیون دلار به FTX و 13.87 میلیون دلار به یک کیف پول معاملاتی بزرگ ارسال شد. این شرکت خاطرنشان کرد که «معلوم نیست که آیا تقریباً 14 میلیون ETH به عنوان بخشی از یک معامله به 0xa20 ارسال شده است یا به عنوان یک انتقال سرمایه داخلی در آلامدا.
10.4 میلیون دلار دیگر به صرافی ارزهای دیجیتال رقیب بایننس ارسال شد.
در تشکیل پرونده اولیه ورشکستگی به دادگاه ورشکستگی ایالات متحده در ناحیه دلاور، جان ری سوم، مدیر عامل جدید FTX، وضعیت را بدترین وضعیتی که در دوران حرفه‌ای شرکتی خود دیده بود ، توصیف کرد و بر “شکست کامل کنترل‌های شرکتی” و عدم حضور آن تاکید کرد. اطلاعات مالی قابل اعتماد
حدود 130 شرکت در گروه FTX – از جمله FTX Trading، FTX US، تحت خدمات West Realm Shires Services، و آلامدا – در 11 نوامبر در ایالات متحده، پس از یک سری توئیت، درخواست ورشکستگی کردند. باعث فروش توکن FTX شد.
