سرویس مخفی ایالات متحده از سال 2015 تاکنون بیش از 100 میلیون دلار ارزهای دیجیتال آلوده به جرم و جنایت را ضبط کرده است.
بر اساس گزارش اخیر CNBC ، سرویس مخفی ایالات متحده در مجموع 102 میلیون دلار ارزهای دیجیتال را مصادره کرده است .
پس از 254 پرونده که تقریباً هفت سال طول کشیده است، مبلغ فوق الذکر به دست آمده است.
یکی از طرحهای جنایی افشا شده توسط سرویس مخفی شامل انتشار آگهیهای جعلی برای کالاهای لوکس در اینترنت و ایجاد فاکتورهای جعلی توسط کلاهبرداران بود. مجرمان وجوهی که بهطور غیرقانونی به دست آوردهاند را به رمزارز تبدیل میکنند تا ردپای خود را بپوشانند.
دیوید اسمیت، دستیار مدیر تحقیقات آژانس مجری، ادعا میکند که ردیابی تراکنشهای ارزهای دیجیتال شبیه به ردیابی ایمیلها به دلیل «شناسههای مرتبط» است.
اسمیت اضافه می کند که مجرمان معمولاً سعی می کنند با استفاده از ارزهای رمزنگاری شده “آب را گل آلود کنند”، به همین دلیل است که تجزیه سریع آنها مهم است.
در حالی که سرویس مخفی عمدتاً به خاطر محافظت از رهبران سیاسی ایالات متحده و خانواده های آنها شناخته شده است، اما وظیفه محافظت از یکپارچگی اقتصاد آمریکا را نیز بر عهده دارد. پس از ایجاد این آژانس در سال 1865، در ابتدا بر روی مبارزه با جعل گسترده متمرکز شد اما سپس تمرکز خود را گسترش داد.
در ماه فوریه، سرویس مخفی برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از دارایی های دیجیتال، یک مرکز آگاهی از ارزهای دیجیتال راه اندازی کرد.
در سال 2015، شان دبلیو بریجز، یک مامور فاسد سرویس مخفی ایالات متحده، در جریان تحقیقات دولت ایالات متحده از بازار سیاه آنلاین جاده ابریشم، به سرقت حدود 800000 دلار اعتراف کرد. در سال 2017، مامور سابق به یک حبس اضافی محکوم شد.
بر اساس دادههای Glassnode ، دولت ایالات متحده تقریباً ۴ میلیارد دلار بیتکوین توقیف شده را در اختیار دارد که آن را به یکی از دارندگان بزرگ بزرگترین ارز دیجیتال در کنار مایکرواستراتژی و مدیر دارایی Grayscale تبدیل میکند.
نهاد نظارتی دولتی به منظور فروش انبار انبوه رمزارز خود، مزایده هایی را ترتیب می دهد.
