بحث در مورد فعالیت های غیرقانونی، مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم، در مرکز جلسه کمیته خدمات مالی قرار خواهد گرفت.
کمیته خدمات مالی ایالات متحده (FSC) جلسه استماع 15 نوامبر را برای بررسی عمیق فعالیت های غیرقانونی در اکوسیستم ارزهای دیجیتال برنامه ریزی کرده است.
در این جلسه، “جرم رمزنگاری در زمینه: شکستن فعالیت غیرقانونی در دارایی های دیجیتال”، کارآفرینان برجسته ارزهای دیجیتال به عنوان شرکت کنندگان حضور خواهند داشت.
طبق تقویم کمیته، آقای بیل هیوز، مشاور ارشد و مدیر امور نظارتی جهانی در Consensys، و آقای جاناتان لوین، بنیانگذار و مدیر ارشد استراتژی Chainalysis، به عنوان شاهد در جلسه استماع شرکت خواهند کرد. افسر سابق فدرال و متخصص امور مالی قاچاق انسان، جین خودارکوفسکی نیز به عنوان شاهد به این دو ملحق خواهد شد. یادداشت کمیته در مورد استماع انگیزه FSC را روشن می کند:
برای اطمینان از اینکه اکوسیستم دارایی دیجیتال توسط بازیگران بد مورد بهره برداری قرار نمی گیرد، بسیار مهم است که کنگره میزان فعالیت غیرقانونی را درک کند، چه ابزارهایی برای مبارزه با این فعالیت در دسترس است و هر گونه شکاف بالقوه برای جلوگیری و شناسایی فعالیت های غیرقانونی را بررسی کند.
بحث در مورد فعالیت های غیرقانونی، مانند پولشویی و تامین مالی تروریسم، در محوریت این جلسه خواهد بود. FSC به گزارش Chainalysis از ژانویه 2023 استناد کرد که بیان می‌کند حجم ارزهای دیجیتال غیرقانونی در میان افزایش تحریم‌ها و هک شدن به بالاترین حد خود رسیده است.
در این جلسه همچنین عمق مبارزه با پولشویی و تامین مالی مبارزه با تروریسم (AML/CTF) که توسط صرافی‌های ارز دیجیتال و تامین‌کنندگان مالی غیرمتمرکز (DeFi) اجرا می‌شود، بررسی خواهد شد.
علاوه بر این، نقش نهادهای حاکم، از جمله شبکه اجرای جرایم مالی (FinCEN)، دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) و وزارت دادگستری (DOJ) نیز در این جلسه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
در ماه جولای، پاتریک مک‌هنری، رئیس FSC، از نشانه‌گذاری قانونی برای شفاف‌سازی مقرراتی برای صدور استیبل کوین‌هایی که برای استفاده برای پرداخت طراحی شده‌اند، خبر داد.
به موازات آن، وزارت دادگستری همچنین تصمیم گرفته است که تعداد تیم جرایم رمزنگاری خود را دو برابر کند . در این فرآیند، وزارت دادگستری دو تیم خود – بخش جرایم رایانه ای و مالکیت معنوی (CCIPS) و تیم ملی اجرای ارزهای رمزنگاری شده (NCET) را ادغام کرد تا واحد جدید “ابر شارژ” را تشکیل دهد که وظیفه مبارزه با جنایات باج افزار را بر عهده دارد.
