رگولاتور امارات متحده عربی تحریم ها و سیاست AML را برای تصویب قانون سفر FATF بازبینی می کند

سازمان تنظیم مقررات خدمات مالی امارات متحده عربی قوانین AML و تحریم های خود را با عناصر جدید مرتبط با دارایی های دیجیتال به روز کرده است.

سازمان تنظیم مقررات خدمات مالی (FSRA)، یک ناظر مالی در امارات متحده عربی، قوانین ضد پولشویی و تحریم های خود را با عناصر جدید مرتبط با دارایی های دیجیتال به روز کرده است.

FSRA در 21 دسامبر رسماً بازنگری‌هایی را در قوانین و دستورالعمل‌های ضد پولشویی و تحریم‌ها یا آیین‌نامه AML اعلام کرد و برخی تغییرات را به مقررات مربوط به دارایی‌های دیجیتال در قانون سفر گروه ویژه اقدام مالی (FATF) اضافه کرد .

به گفته علی جمال، مدیرعامل Cryptos Consultancy، به‌روزرسانی‌های کلیدی در سند اصلاح‌شده شامل اصلاح مقررات مربوط به نقل و انتقالات بانکی برای اجرای صریح قانون سفر FATF در دارایی‌های دیجیتال است که به‌طور قابل‌توجهی بر شرکت‌های تحت حوزه قانون AML تأثیر می‌گذارد.

این تجدید نظر برای شرکت‌های مجاز در بخش مالی و مشاغل و حرفه‌های غیرمالی تعیین‌شده مرتبط است.

جمال گفت : «این تغییرات به منظور افزایش وضوح و همسویی با چارچوب قانونی فدرال قوی امارات متحده عربی در مبارزه با پولشویی، تأمین مالی تروریسم، و تأمین مالی اشاعه، تضمین تبعیت دقیق از تحریم های مالی هدفمند است» .

با توجه به فهرستی از اصلاحات دقیق، بازنگری های جدید شامل مقرراتی است که به صراحت دارایی های دیجیتال را به عنوان یکی از روش های پرداخت موجود تعریف می کند.

در این سند آمده است: «پرداخت هر قسمت یا کل مبلغ خرید/فروش شامل پرداخت (های) با استفاده از دارایی‌های مجازی است.

بر اساس گزارش دسامبر 2023 توسط شبکه حرفه ای PwC، امارات متحده عربی یکی از پیشروترین کشورها در اتخاذ مقررات کریپتو است. بر اساس تجزیه و تحلیل PwC، دولت امارات قبلاً یک چارچوب قانونی رمزنگاری، مقررات AML و قانون سفر را تصویب کرده است و در مرحله نهایی توسعه قوانین استیبل کوین است.