مدیر اجرایی، گوربیر گروال، گفت که سیلورگیت ظاهراً “در کشف نزدیک به 9 میلیارد دلار نقل و انتقالات مشکوک بین FTX و نهادهای مرتبط با آن شکست خورده است.”
کمیسیون بورس و اوراق بهادار ایالات متحده (SEC) شکایتی را علیه سیلورگیت کپیتال، شرکت مادر پشت یک بانک دوستدار رمزنگاری که گفته می شود به تسهیل کلاهبرداری در صرافی منحل شده FTX کمک کرده است، تنظیم کرده است.
در یک پرونده در اول ژوئیه در دادگاه منطقه ای ایالات متحده برای ناحیه جنوبی نیویورک، SEC ادعا کرد که سیلورگیت، مدیر عامل سابق آلن لین، و مدیر ارشد سابق ریسک، کاتلین فراهر، سرمایه گذاران را در مورد قدرت قانون رازداری بانکی / ضد پول خود گمراه کردند.
رگولاتور همچنین آنتونیو مارتینو، مدیر ارشد مالی سابق سیلورگیت را به “فریب دادن سرمایه گذاران در مورد ضررهای شرکت از فروش اوراق بهادار مورد انتظار پس از فروپاشی FTX” متهم کرد. همه طرف ها، به جز مارتینو، توافق کرده اند که با SEC به توافق رسیده اند.
طبق بیانیه ای که وکلای او در شرکت حقوقی Linklaters ارائه کردند، مارتینو گفت: «ادعاهای مطرح شده توسط SEC بی اساس و غیرمسئولانه است و من مشتاقانه منتظر ارائه پرونده خود در دادگاه و پاک کردن نام خود هستم.
به گفته گوربیر گروال، مدیر اجرایی SEC، سیلورگیت ظاهراً “در شناسایی نزدیک به 9 میلیارد دلار نقل و انتقالات مشکوک بین FTX و نهادهای مرتبط با آن شکست خورده است” که منجر به ضررهای هنگفت برای سرمایه گذاران شد. او مدعی شد که شرکت و مدیران آن پس از فروپاشی FTX از نوامبر 2022 تا ژانویه 2023، سرمایه گذاران گمراه کننده را “دوبرابر” کرده اند.
SEC گفت سیلورگیت با پرداخت 50 میلیون دلار جریمه مدنی “بدون اعتراف یا رد اتهامات” موافقت کرده است، در حالی که لین و فراهر موافقت کردند به ترتیب 1 میلیون دلار و 250 هزار دلار بپردازند.
تسویه حساب ها منوط به تایید دادگاه خواهد بود. اقدام اجرایی کمیسیون به موازات توافق بین سیلورگیت و شورای حکام سیستم فدرال رزرو و وزارت حفاظت مالی و نوآوری کالیفرنیا انجام شد.
سیلورگیت در مارس 2023 پس از اینکه چندین شرکت رمزنگاری اعلام کردند قصد دارند روابط خود را با بانک قطع کنند، به طور داوطلبانه منحل شد. صرافی کریپتو FTX در نوامبر 2022 سقوط کرد و اعلام ورشکستگی کرد که منجر به اتهامات جنایی علیه چندین مدیر اجرایی از جمله مدیر عامل سابق سام بنکمن-فرید شد که در حال حاضر محکومیت 25 ساله خود را در زندان فدرال سپری می کند.
در این شکایت آمده بود که تحت بنکمن-فرید، FTX «مشتریان را هدایت کرده بود تا در ازای داراییها، در صرافی رمزارز، به حساب آلامدا در سیلورگیت پول انتقال دهند. مدیر عامل سابق همچنین گواهینامه ای برای وب سایت این بانک دوستدار رمزنگاری ارائه کرد و مدعی شد که بانکداری را برای شرکت های بلاک چین انقلابی کرده است.
اقدام SEC همچنین به دنبال آن بود که قاضی یک دادخواست دستهبندی شده توسط کاربران FTX علیه سیلورگیت را امضا کرد که ادعا میکرد این بانک از فعالیتهای کلاهبرداری در صرافی ارز دیجیتال مطلع بوده است. این شرکت این اتهامات را رد کرده است.
در 27 و 28 ژوئن، دادگاه عالی ایالات متحده دو نظر را منتشر کرد که میتواند بر نحوه رسیدگی SEC به پروندههای اجرایی کریپتو تأثیر بگذارد. یک عقیده معتقد بود که متهمان پرونده های مدنی SEC در مورد تقلب در اوراق بهادار حق محاکمه هیئت منصفه را دارند.
