مشاوران FTX در ماه‌های اخیر از احضاریه‌های چندین دفاتر میدانی FBI پیروی کرده‌اند و سوابق معاملات برخی از مشتریان را در اختیار مجریان قانون قرار داده‌اند.
بر اساس اسناد دادگاهی که بلومبرگ مشاهده کرده است، مشاوران صرافی ورشکسته رمزارز FTX، داده‌های مربوط به تراکنش‌ها و حساب‌های مشتریان با اداره تحقیقات فدرال (FBI) را افشا می‌کنند.
در پاسخ به احضاریه های صادر شده توسط چندین دفاتر میدانی FBI در چند ماه گذشته، مشاوران FTX به سوابق اجرای قانون معاملات مشتریان خاص در صرافی ارز دیجیتال ورشکسته تسلیم شدند.
درخواست‌های FBI در سوابق صورتحساب آلوارز و مارسال، یک شرکت مشاوره که به عنوان مشاور مالی برای FTX خدمت می‌کند، افشا شد. طی چند ماه گذشته، کارکنان این شرکت اطلاعاتی را از معاملات برخی مشتریان برای دفاتر FBI در پورتلند، فیلادلفیا، اوکلند، مینیاپولیس و کلیولند استخراج کردند.
سوابق صورتحساب نشان نمی‌دهد که FBI چه نوع تحقیقاتی را انجام داده یا هدف چه کسی بوده است، اگرچه احضاریه هیئت منصفه در یکی از سوابق ذکر شده است.
در یک پرونده قضایی، آلوارز و مارسال در پاسخ به احضاریه ای که توسط دفتر فیلادلفیا FBI صادر شده بود، گزارش دادند که داده های تراکنش را از ارائه دهنده رایانش ابری FTX در سپتامبر به اشتراک گذاشته اند. همچنین در ماه جولای، پس از درخواست دفتر اف‌بی‌آی در اوکلند، حساب‌ها و تراکنش‌های مشتریان را بررسی کرد. علاوه بر این، در ماه اوت، این شرکت اطلاعات مشتریان مربوط به معاملات خاص را مطابق با احضاریه دفتر پورتلند FBI استخراج کرد.
مشتریان FTX در نهایت هزینه کار را پرداخت خواهند کرد. بر اساس گزارش بلومبرگ، در ماه های ژوئیه، آگوست و سپتامبر، دو مشاور بیش از 21000 دلار برای خدمات مرتبط با FBI صورتحساب کردند. سوابق دادگاه نشان می دهد که در مجموع، آلوارز و مارسال از نوامبر 2022 تقریباً 100 میلیون دلار هزینه از FTX دریافت کرده اند. پول حاصل از بازیابی مشتریان FTX کاهش می یابد.
مدیر عامل جدید FTX، جان جی ری سوم، اخیراً فاش کرد که مشتریان صرافی می توانند تا پایان سال 2024 بیش از 90 درصد دارایی های خود را در نتیجه تسویه پیشنهادی بین طلبکاران و بدهکاران FTX دریافت کنند.
