FinCEN بایننس را در میان برترین شرکای بیت کوین بیتزلاتو فهرست می کند
FinCEN بایننس را در کنار بازار تاریک نت Hydra به عنوان طرف مقابل اصلی دریافت بیت کوین از Bitzlato قرار داد.
شبکه اجرای جرایم مالی ایالات متحده (FinCEN)، یکی از دفترهای وزارت خزانه داری، استدلال کرده است که بایننس به پلتفرم ارزهای دیجیتال غیرقانونی بیتزلاتو مرتبط است.
در دستوری که در 18 ژانویه منتشر شد، FinCEN اعلام کرد که صرافی ارزهای دیجیتال بایننس از نظر تراکنشهای بیت کوین در میان «سه طرف مقابل دریافتکننده برتر» بیتزلاتو قرار دارد.
به گفته این مقام، بایننس یکی از بزرگترین طرفهای طرف مقابلی بود که بیتتکوین را بین ماه مه 2018 تا سپتامبر 2022 از بیتزلاتو دریافت کرد. FinCEN خاطرنشان کرد که سایر طرفهای متقابل شامل بازار تاریکنت متصل به روسیه Hydra و طرح ادعایی پانزی مستقر در روسیه به نام TheFiniko هستند.
از سوی دیگر، FinCEN به بایننس به عنوان سه طرف مقابل ارسال کننده برتر در این سفارش اشاره نکرد. بر اساس این سند، بزرگترین ارسال کنندگان بیت کوین به بیتزلاتو بین ماه می 2018 تا سپتامبر 2022 Hydra، صرافی LocalBitcoins مستقر در فنلاند و TheFiniko بودند.
FinCEN در این دستور نوشت: «تقریباً دو سوم طرفهای گیرنده و ارسال کننده برتر بیتزلاتو با بازارهای تاریک نت یا کلاهبرداری مرتبط هستند. این آژانس خاطرنشان کرد که بین سالهای 2019 تا 2021، بیتزلاتو ارزهای دیجیتال به ارزش 206 میلیون دلار از بازارهای تاریک نت، 224 میلیون دلار از کلاهبرداری و 9 میلیون دلار از مهاجمان باجافزار دریافت کرده است.
این خبر در حالی منتشر می شود که چندین مقام آمریکایی اقدامات اجرایی بزرگی را علیه بیتزلاتو آغاز کرده و این شرکت را به پولشویی و به اتهام تسهیل دور زدن تحریم ها علیه روسیه متهم کرده اند. به عنوان بخشی از پرونده علیه بیتزلاتو، اداره فدرال تحقیقات آناتولی Legkodymov بنیانگذار بیتزلاتو را در 17 ژانویه در میامی دستگیر کرد.
بر خلاف صرافیهای اصلی ارز دیجیتال مانند بایننس یا کوینبیس، بیتزلاتو یک سرویس ارز دیجیتال شناخته شده بود. این پلتفرم که در سال 2016 تأسیس شد، طبق گزارش ها دفتری در آسمان خراش برج فدراسیون در مسکو دارد، جایی که تراکنش های 100000 دلاری یا بیشتر را می پذیرفت.
ادعای دخالت بایننس در پرونده بیتزلاتو ظاهراً نگرانی هایی را در مورد عملیات صرافی و روابط احتمالی با روسیه ایجاد می کند. همانطور که قبلاً گزارش شده بود، بایننس از جمله صرافی هایی بود که پس از تصویب هشتمین بسته تحریمی اتحادیه اروپا علیه این کشور، به خدمت به روس های غیرتحریم نشده ادامه داد .
سخنگوی بایننس در مورد بیتزلاتو، گفت که این شرکت با رگولاتورها همکاری کرده است و اظهار داشت:
“بایننس از ارائه کمک قابل توجهی به شرکای مجری قانون بین المللی در حمایت از این تحقیقات خرسند است. این نشان دهنده تعهد بایننس به همکاری مشترک با شرکای مجری قانون در سراسر جهان است.”