پلتفرم اطلاعاتی بلاک چین TRM Labs فاش کرد که USDT در شبکه ترون انتخاب اصلی برای تراکنش‌های بین وابستگان داعش در سراسر آسیا است.
پلتفرم اطلاعاتی بلاک چین TRM Labs اخیراً گزارشی را منتشر کرده است که در آن استفاده روزافزون از ارزهای دیجیتال توسط وابستگان دولت اسلامی عراق و سوریه (داعش) در سراسر آسیا را برجسته کرده است. این ارتباط زنجیره ای قابل توجهی را بین این گروه ها و کمپین های جمع آوری کمک های مالی حامی داعش در سوریه مرتبط می کند.
این گزارش که در 21 جولای منتشر شد ، نشان می‌دهد که «شواهد روی زنجیره‌ای» از دوازده ماه گذشته وجود دارد که نشان می‌دهد شبکه‌های طرفدار داعش در تاجیکستان، اندونزی و افغانستان از ارز دیجیتال برای کمک به تسهیل عملیات استفاده کرده‌اند.
طبق TRM، اکثر تراکنش‌های مرتبط با موارد مربوط به استفاده از تتر در شبکه ترون بود.
در 21 ژوئیه، یک رسانه ارائه‌ای توسط تارا آنیسون، رئیس سابق مشاوره فنی ارزهای دیجیتال Elliptic را پوشش داد، جایی که او همچنین تأکید کرد که ترون و تتر دارایی‌های محبوبی برای استفاده غیرقانونی هستند. او اشاره کرد که مجرمان از بیت کوین به نفع استیبل کوین ها دور می شوند.
آنیسون توضیح داد که صرافیهای غیرمتمرکز (DEX) دارای نقدینگی عمیق و «حجم واقعاً خوب» هستند، که شستن وجوه را «فوق العاده آسان» می‌کند.
تعداد قابل توجهی از افرادی که از صرافیهای مستقر در اندونزی برای ارسال وجوه به آدرس‌های مرتبط با کمپین‌های حامی داعش در سوریه استفاده می‌کنند نیز در این گزارش برجسته شده‌اند. بیان کرد:
بیش از 517000 دلار در سال 2022 توسط افرادی که از یک صرافی مستقر در اندونزی استفاده می‌کردند به آدرس‌هایی که توسط آزمایشگاه‌های TRM به عنوان متعلق به کمپین‌های جمع‌آوری کمک مالی طرفدار داعش در سوریه و صرافیهای محلی که فعالیت‌های آن‌ها را تسهیل می‌کنند، شناسایی کرده بودند، ارسال شد.
TRM توضیح داد که کمپین های جمع آوری کمک های مالی ادعا می کند که این بودجه برای حمایت و “کمک به آزادی خانواده های داعش که در اردوگاه های سوریه نگهداری می شوند” استفاده می شود.
TRM نوشت: تمام نقل و انتقالات با استفاده از USDT در شبکه ترون با افزایش 10000 دلاری انجام شد.
این گزارش به نمونه‌ای در تاجیکستان اشاره می‌کند که در آن از رمزارز برای جذب جنگجویان برای گروه وابسته به داعش در افغانستان استفاده شده است . یکی از کمپین های جمع آوری کمک های مالی، که بیش از یک سال عملیاتی بود، به آدرسی مرتبط بود که در سال 2022 تقریباً 2 میلیون دلار USDT در ترون دریافت کرد.
از طریق ردیابی بلاک چین، آزمایشگاه های TRM جریان وجوه را شناسایی کردند و به صرافی مورد استفاده گروه برای نقد کردن وجوه خود اطلاع دادند. صرافی سپس به مقامات محلی هشدار داد و در نتیجه مقامات ترکیه در 22 ژوئن یکی از اعضای ارشد داعش به نام شامیل هوکوماتوف را دستگیر کردند.
همچنین گزارش شده است که یک واحد رسانه ای مرتبط با گروه های وابسته به داعش در پاکستان در نیمه دوم سال 2022 شروع به ترویج توانایی خود برای پذیرش کمک های مالی کرده است.
آزمایشگاه های TRM شناسایی کردند که آدرس های کنترل شده توسط گروه در دوازده ماه گذشته در مجموع حدود 40000 دلار بوده است.
این امر پس از آن صورت می گیرد که آزمایشگاه های TRM در گزارشی در 28 ژوئن فاش کردند که حجم مالی غیرقانونی مربوط به بیت کوین طی هفت سال گذشته به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
این گزارش خاطرنشان کرد که در حالی که بیت کوین زمانی «ارز انحصاری» برای تأمین مالی تروریسم بود، تا سال 2022، ترون برای 92 درصد از تأمین مالی تروریسم استفاده می شد.
