دارن لی پس از اعتراف به گناهکار بودن خود در پولشویی رمزارز در یک کلاهبرداری 73 میلیون دلاری، به حداکثر 20 سال زندان نگاه می کند.
یک شهروند دوتابعیتی چینی به دلیل نقشش در کمک به پولشویی 73 میلیون دلار سرقت شده از طریق کلاهبرداری های مختلف رمزنگاری، گناهکار خود را اعتراف کرد.
دارن لی، 41 ساله، به دلیل نقش خود در این طرح، که به گفته دادستان ها، از حدود آگوست 2021 تا 12 آوریل 2024، میلیون ها دلار از طریق کلاهبرداری های سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال ، از جمله قصابی خوک ، به دست آورد، به یک فقره توطئه برای ارتکاب پولشویی اعتراف کرد. توافق نامه ای که در 11 نوامبر در دادگاه فدرال کالیفرنیا ثبت شد.
لی اعتراف کرد که به دیگران دستور داده تا حسابهای بانکی مستقر در ایالات متحده را تحت شرکتهای پوسته باز کنند تا ماهیت، مکان، منبع، مالکیت وجوه را پنهان یا پنهان کنند.
پس از اینکه قربانیان میلیونها دلار را به حسابها منتقل کردند، وجوه در نهایت به Tether تبدیل شد و در کیفهای پولی که توسط لی و همدستانش کنترل میشد توزیع شد.
بر اساس اسناد دادگاه، یکی از کیف پول های درگیر در این طرح بیش از 341 میلیون دلار دارایی دیجیتال دریافت کرده است.
نیکول ام. آرجنتیری، رئیس بخش جنایی وزارت دادگستری، در بیانیه ای در 12 نوامبر گفت که لی این جرم را در خارج از ایالات متحده و با استفاده از “شبکه ای از شرکت های پوسته ای و حساب های بانکی بین المللی” مرتکب شده است.
لی اعتراف کرد که 73.6 میلیون دلار از وجوه دزدیده شده مستقیماً به حساب های بانکی مرتبط با این طرح واریز شده است و حداقل 59.8 میلیون دلار از شرکت های پوسته ایالات متحده که به پولشویی درآمدها کمک کرده اند واریز شده است.
او در 12 آوریل در فرودگاه آتلانتا در جورجیا دستگیر شد، در حالی که همدست او، ییچنگ ژانگ، در 16 می در لس آنجلس دستگیر شد.
پس از اعتراف لی به گناه، قاضی گری کلاوسنر برای او در تاریخ 3 مارس 2025 جلسه دادگاه را تعیین کرد.
او با حداکثر مجازات 20 سال زندان، سه سال آزادی تحت نظارت و جریمه 500000 دلاری یا دو برابر ناخالص ناشی از جرم، هر کدام بزرگتر مواجه است.
به عنوان بخشی از این حکم، دادستان ها همچنین این احتمال را مطرح کردند که ممکن است “ممکن است از او خواسته شود تا غرامت کامل به قربانیان بپردازد” که می تواند بین 4.5 تا 73 میلیون دلار باشد.
