هکر به دلیل کلاهبرداری 900 هزار دلاری لاگین کوین بیس به 3.5 سال زندان محکوم می شود: گزارش

یک هکر بریتانیایی به دلیل کلاهبرداری وب‌سایت ساختگی کوین‌بیس خود با زندان مواجه می‌شود، رمزارز ادعایی یک مرد ال پاسو به نام «پونزی» هزینه‌های مالی زندگی مجلل او را تامین کرده است، و واشنگتن DFI آخرین کلاهبرداری بالقوه رمزارز را اعلام می‌کند.

یک هکر رایانه بریتانیایی که بیش از 500 حساب کوین بیس را در سال‌های 2018 و 2019 از طریق وب‌سایت‌های فیشینگ به خطر انداخته بود، به دلیل نقشش در این کلاهبرداری به سه سال و نیم زندان محکوم شد.

بر اساس چندین رسانه خبری، الیوت گانتون به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری در خارج از بریتانیا و پولشویی اعتراف کرد. بر اساس گزارشی که در 27 جولای توسط North Norfolk News منتشر شد، او و دیگران در زمانی که فقط 17 و 18 سال داشت، بیش از 900000 دلار از بیش از 500 حساب کوین بیس سرقت کردند.

به دادگاه گفته شد که گانتون با هدایت لاگین های آنلاین به یک وب سایت ساختگی به حساب های کوین بیس دسترسی پیدا کرد.

طبق گزارش 27 جولای نورویچ ایونینگ نیوز، قاضی آلیس رابینسون از دادگاه تاج و تخت نورویچ گفت: «این یک توهین بسیار پیچیده بود که مستلزم برنامه ریزی و تخصص فنی قابل توجهی بود.

این اولین باری نیست که او به دلایل نادرست تیتر خبرها می شود.

گانتون ابتدا در سال 2019 به دلیل سرقت اطلاعات شخصی مشتریان TalkTalk در ازای صدها هزار دلار ارز دیجیتال به 20 ماه زندان محکوم شد. با این حال، طبق گزارش ها ، او با تکمیل یک حکم بازپروری 12 ماهه موفق شد از زندان اجتناب کند.

او همچنین پس از هک کردن چندین اکانت پرمخاطب اینستاگرام، به او دستور داده شد تا 407359 پوند انگلیس را که اکنون به ارزش 524700 دلار است، بازپرداخت کند.

دادگاه ایالات متحده به کلاهبرداران رمزارز دستور می دهد تا 31 میلیون دلار را بازپرداخت کنند

در همین حال، در ایالات متحده، یک دادگاه فدرال به Abner Alejandro Tinoco و شرکت او، کیکیت و مس، پس از اجرای طرح‌های تقلبی ارزهای دیجیتال و ارزهای خارجی، بیش از 31 میلیون دلار را محکوم کرد.

تینوکو متهم به پذیرش وجوه سرمایه گذاری از مشتریان و پرداخت سودهای “جعلی” به مشتریان دیگر، شبیه به “طرح پونزی” است. او قربانیان را گمراه کرد که فکر کنند وجوه آنها سرمایه گذاری شده است – در عوض. این بودجه برای پرداخت هزینه های زندگی مجلل تینوکو، که شامل هزینه های سفر برای اجاره یک جت شخصی، یک عمارت مجلل و سایر املاک و مستغلات بود، استفاده شد.

تینوکو، کیکیت و مس به پرداخت 6.2 میلیون دلار غرامت به نزدیک به 200 قربانی کلاهبرداری، 6.2 میلیون دلار به عنوان غرامت – بازپرداخت اجباری قانونی سودهای غیرقانونی – و 18.8 میلیون دلار جریمه مالی مدنی محکوم شده اند.

رگولاتور کالاهای ایالات متحده در بیانیه 26 ژوئیه خود خاطرنشان کرد که جریمه پولی مدنی تقریباً سه برابر مقدار وجوه غیرقانونی دریافتی از طرح‌های جعلی ارز دیجیتال و فارکس است.

این طرح‌های متقلبانه در سپتامبر 2020 آغاز شد و در مجموع 7.2 میلیون دلار از قربانیان حذف شد تا اینکه کمیسیون معاملات آتی کالا حدود 12 ماه بعد علیه تینوکو، کیکیت و مس اقدامی اجرایی کرد.

رگولاتور واشنگتن، Vims.One را در هشدار تقلب اعلام می کند

وزارت موسسات مالی ایالت واشنگتن یک پلتفرم رمزنگاری بالقوه تقلبی را علامت گذاری کرده است – به سرمایه گذاران توصیه می کند که از خود دوری کنند.

DFI شکایتی از یک سرمایه‌گذار دریافت کرد که ادعا می‌کرد وجوه رمزنگاری را در پلتفرم سرمایه‌گذاری ادعایی Vims.One واریز کرده است، که دیگر در دسترس نیست.

DFI گفت Vims.One با یک “سازمان غیرانتفاعی” به نام بنیاد میامی مرتبط است.

قربانی ادعا می کند که آنها را به یک چت واتس اپ با تسهیل کنندگان “مارک” و “آلیس” کشاندند، که به سرمایه گذاران قول دادند دو بار در هفته بیش از 100٪ بازدهی را مشاهده کنند.

از سرمایه گذاران خواسته شد تا 5 درصد کمیسیون برای برداشت وجوه از پلتفرم بپردازند، اما قربانی که DFI با او صحبت کرده بود توانست وجوه را پس بگیرد.

DFI گفت: «[ما از] مصرف‌کنندگان می‌خواهیم قبل از پاسخ دادن به هرگونه درخواستی که سرمایه‌گذاری یا خدمات مالی ارائه می‌کند، احتیاط کنند.»

مقامات کره ای یک کلاهبردار جعلی استخراج رمزارز را متهم می کنند

مردی در کره به دلیل دزدی بیش از 1.3 میلیون دلار (1.8 میلیارد وون کره ای) با راه اندازی یک تجارت جعلی استخراج رمزنگاری توسط مقامات دستگیر و متهم شده است.

عامل مظنون، «آقای طبق گزارش 26 ژوئیه E Asia Economy، قربانیان وعده داده شده سود بالایی خواهند دید . او به کلاهبرداری متهم شده است.

آقای A ظاهراً تجارت جعلی را بین سپتامبر 2021 تا اوت 2023 اداره می کرد.

E Asia Economy گفت: «اگرچه آقای A اصلاً هیچ تجارت ارز دیجیتال انجام نداد، اما قول داد که سود بالایی بین 3 تا 8 درصد در ماه برگرداند.

بر اساس گزارش ها، آقای A از پول سرمایه گذاری جدید برای پرداخت سود به سرمایه گذاران اولیه استفاده کرد، و این سرمایه گذاری را مانند طرح پونزی سودآور نشان داد.