جریمه Bittrex می توانست بسیار بیشتر باشد، اما OFAC تشخیص داد که تخلفات آن “غیر فاحش” است.
صرافی ارز دیجیتال بیترکس به دلیل نقض تحریم ها به عنوان بخشی از توافقنامه تسویه حساب توسط وزارت خزانه داری آمریکا 30 میلیون دلار جریمه شده است.
دفتر کنترل دارایی های خارجی (OFAC) تشخیص داده است که صرافی محبوب ارزهای دیجیتال به کاربران حوزه های قضایی تحریم شده مانند ایران، سوریه و کریمه اجازه استفاده از پلت فرم آن را می دهد.
کاربران آن از مناطق سرکش در بازه زمانی از 28 مارس 2014 تا 31 دسامبر 2017 به ارزش تقریبی 263 میلیون دلار تراکنش داشتند.
مجری تحریم ها می گوید که در مجموع از ورود 1730 حساب کاربری از حوزه های قضایی سرکش در پلتفرم های خود جلوگیری کرده است.
قابل ذکر است، طبق گفته OFAC ، حداکثر مجازات قانونی مدنی، در این مورد، 35 میلیارد دلار است . با این حال، به دلیل “غیر فاحش” بودن این تخلفات، جریمه به میزان قابل توجهی کاهش یافته است.
بیترکس به طور سیستماتیک برنامه های تحریمی تحت مدیریت OFAC را با عدم نمایش صحیح اطلاعات آدرس IP به منظور تعیین اینکه آیا برخی از مشتریانش در مکان های تحریم شده بودند، نقض می کرد. همچنین ظاهراً این پلتفرم به مشتری با پاسپورت ایرانی اجازه افتتاح حساب داده است.
در سال 2017، مجری تحریمها احضاریهای را علیه بیترکس صادر کرد که باعث شد صرافی به طور جدیتر پایبندی خود را انجام دهد: شروع به بررسی دقیق آدرسهای IP و مسدود کردن حسابهایی کرد که به مکانهای تحریمشده مرتبط بودند.
بیترکس در بیانیه خود توضیح داد که به کمک ارائه دهندگان خدمات شخص ثالث برای افزایش تلاش های خود برای رعایت تحریم ها متکی است.
